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3套房64块表金银首饰、古玩……赣州银行新余分

发表时间:2019-04-12

  2014年2月,正在打点新余市日强商业无限公司取新钢股份2亿元委托贷款营业中,赵文彬向该公司次要担任人晏斌银行承兑汇票一张,面值540万元。赵文彬正在贴现后,分给现金40万元。

  原审法院认为,赵文彬正在担任新余分行副行长、行持久间,正在担任渝水支行行持久间,操纵职务便当,为他人谋取好处并收受行贿,二人的行为均形成受贿罪,且数额出格庞大,应予惩处。

  3、2014年1月,正在打点市东方伟业房地产开辟无限公司取新钢股份3亿元委托贷款营业中,赵文彬向该公司次要担任人朱子云银行承兑汇票五张,面值合计3000万元。赵文彬正在取得银行汇票后,分给银行汇票一张,面值600万元。

  2、2013年12月,正在打点新余市广城置业无限公司取新钢股份1.5亿元委托贷款营业中,被告人赵文彬向该公司次要担任人胡银根银行承兑汇票两张,面值合计945万元。赵文彬正在贴现后,分给现金100万元。

  2014年10月,正在打点新余市日强商业无限公司取新钢股份1亿元续贷营业中,赵文彬向该公司次要担任人晏斌银行承兑汇票一张,面值270万元。赵文彬正在贴现后,分给现金48.6万元。

  赃款共计人平易近币2827万元;查封位于赣州的房产3套,采办市价值合计为445.0万元(一次性付清);虎牌汽车1辆,评估价值为40.66万元;手表64块,评估价值为435.43万元(按总价算出来,平均每块表都价值不菲,属于豪侈级别);金银首饰、古玩若干,评估价值为386.87万元;现金人平易近币20000元、港币11.01万元;另手提包3个,钱包2个;合计人平易近币4137.29万元,港币11.01万元。

  2013年至2015年,赵文彬(担任新余分行副行长、行长),正在打点贷款营业中,零丁或,向5家公司担任人银行承兑汇票6420万元,分给银行汇票600万元、现金253.855万元。

  此外,被告人赃款共计人平易近币950.96万元,查封位于赣州的房产1套,采办市价值为349.64万元(此中按揭款160万元)。

  1、2013年2月,正在打点新余市渝水区昌隆商业无限公司取新钢股份2亿元委托贷款营业中,赵文彬向该公司次要担任人晏斌银行承兑汇票两张,面值合计为1080万元。

  经江西省高级二审查明,赣州银行是国度出资企业。赵文彬担任赣州银行新余分行副行长、行长,担任渝水支行行长,虽然颠末了赣州银行党委会商,但目前并无证明赣州银行党委负有监视办理赣州银行内国有资产的职责,也没有证明二人的任职是经国有资产办理部分或赣州银行内部负有监视、办理国有资产职责的组织提名或保举,且二人的录用书加盖的是赣州银行的行政公章。

  梳理可见,渝水支行一共打点了12.5亿元的相关委托贷款。并且,赵文彬收取益处费时,不是收现金,而是以银行承兑汇票的形式。由于汇票有“票随人走”的特点,购货单元购货给票,发卖单元验票发货,一手交票,一手交货。持票人拿着汇票去银行,银行领取。因而,银行承兑汇票流动性强,信用高。

  二审法院鉴定,正在配合犯罪中,赵文彬系从犯,系,对该当减轻惩罚:赵文彬犯非国度工做人员受贿罪,判处有期徒刑12年,并处小我财富人平易近币200万元;犯非国度工做人员受贿罪,判处有期徒刑6年,并处小我财富人平易近币100万元。

  4、2014年4月,正在打点新余市力上实业无限义务公司取新钢股份1.6亿元委托贷款营业中,赵文彬向该公司次要担任人张亢银行承兑汇票一张,面值200万元。

  正在办案过程中,办案机关还发觉,赵文彬名下有3套房,1辆虎汽车,豪侈品手表64块,还有金银首饰、古玩、包包……

  赵文彬和贷款公司商定贷款利率之前,都明白向贷款公司担任人提出了给付益处费的比例及体例。现实操做中,当贷款公司担任人未及时给付益处费时,赵文彬还多次索要。

  原审法院认为,赵文彬零丁或向他人银行承兑汇票6420万元,小我实得5566.145万元;赵文彬向他人行贿1707.71万元,小我实得银行承兑汇票600万元、现金253.855万元。

  2015年3月,正在打点新余市广城置业无限公司取新钢股份1.4亿元续贷营业中,赵文彬向该公司次要担任人胡银根银行承兑汇票一张,面值385万元。赵文彬正在贴现后,分给现金65.255万元。

  赵文彬犯受贿罪,判处有期徒刑15年,并惩罚金人平易近币200万元;犯受贿罪,判处有期徒刑9年,并惩罚金人平易近币100万元。

  2013年2月,上市公司新余钢铁股份无限公司(以下简称新钢股份)有一笔闲置资金,于是就正在赣州银行新余分行渝水支行(以下简称渝水支行)开设账户,并把闲置资金存正在渝水支行。

  存款利钱当然不高。为了获得高收益,新钢股份取渝水支行签定一份商定存款和谈以及委托贷款和谈,商定年利率为9.5%摆布,贷款客户由银行决定。

  因而,二人的职务并非由赣州银行内监视办理国有资产的组织提名、保举或录用,取赣州银行只是劳动合同关系,不宜认定为国度工做人员。

  及其人上诉提出,赣州银行党委不是赣州市国资委设立的代表机构,不具有监视、办理正在赣州银行的国有资产的职责。其次,其做为渝水支行行长,既没有代表赣州银行党委,也没有代表赣州银行的国有出资人,不具备国度工做人员代表性这一形成要件。

  江西省高级二审认为,赵文彬和属于非国度工做人员,二人操纵职务上的便当,正在打点委托贷款营业中,零丁或配合向他人银行承兑汇票,为他人谋取好处,形成非国度工做人员受贿罪,且数额庞大。正在配合犯罪中,赵文彬系从犯,系,对该当减轻惩罚。

  于是,其时的新余分行行长赵文彬就取渝水支行行长商议,通过提高贷款客户的利率,向贷款客户收取益处费。

  赵文彬及其人上诉提出,他是取赣州银行签定劳动合同的合同制员工,不具有国度工做人员身份,应以非国度工做人员受贿罪惩罚。

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